Какое наказание за пособничество в обналичивании нелегальных доходов (см.)?
Какое наказание может быть применено к лицу, содействующему мошенникам в обналичивании доходов, полученных преступным путем?
Другими словами, что светит студенту или безработному алкоголику, который за пару-тройку тысяч открыл на своё имя карту (счёт) и вывел с неё несколько сотен тысяч или миллионов "грязных" денег через банк?
Может быть реальный срок? Если да, то какой?
Ответы (1):
Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
И
Статья 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Размеры штрафов и сроков можете посмотреть сами. До миллиона и 7 лет. Ну и понятно, что изъятие самих доходов.
Можно приплести легко незаконную предпринимательскую деятельность, ответственность будет и по КоАП и по НК РФ. Так что надеяться на то, что пронесет можно, но стоит ли заработок в несколько жалких десятков тысяч, чтобы ставить под угрозу всю свою судьбу? Думаю, нет.