Что за новая схема «отмывания денег» появилась в России?
Ответы (1):
Ничего нового в ней нет. Иностранная компания якобы оказывает какие-то услуги российской, или как-бы продает ей что-то нематериальное (типа права на издание никому не интересной книжки). В результате образуется фиктивный долг. Через суд этот долг взыскивается. Ответчик на все согласен и выплачивает долги согласно решению суда. Деньги уходят за границу совершенно легально, у иностранных банков не возникает вопросов об их происхождении, а у наших банков не возникает проблем с валютным законодательством.
Никакого особенного "мошенничества" в прямом смысле слова тут нет.
Вся схема возникла исключительно из-за того что у нас довольно строгое валютное законодательство, которое не дает просто так взять и перевести свои собственные деньги за границу. Вместо того чтобы улучшать инвестиционный климат - вводятся административные барьеры, которые мешают выводу денег.