Унікальний хабар колишньому голові ДФС та легалізація 21 мільйона євро: розслідування завершено.

Особа, що має зв'язки з посадовцем, оформила отриманий хабар у законний спосіб. В результаті, ці кошти були використані для покупки незавершеного житлово-офісного комплексу, що включає паркінг.

НАБУ та САП завершили розслідування справи, що стосується легалізації частини хабаря, отриманого колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим за відшкодування ПДВ агрокомпаніям.

Цю інформацію озвучила пресслужба НАБУ, не зазначивши імені колишнього очільника ДФС, проте з контексту випливає, що мова йде саме про Насірова.

В ході розслідування було встановлено, що в період з грудня 2015 по березень 2016 року особа, що має тісні зв'язки з керівником ДФС, сприяла йому в отриманні частини хабаря, що перевищує 13 мільйонів євро, на рахунки компанії-нерезидента, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах.

У період з травня 2017 року по квітень 2018 року ця особа узаконила всю суму отриманого хабаря. Кошти були використані для купівлі недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом. Будівництво було продовжене, що забезпечило додаткові доходи, зокрема в 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об'єкт нерухомості та понад 30 млн грн. Ці доходи власник групи будкомпаній отримав саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину хабаря в розмірі 7,9 млн євро, що зберігалася на рахунках ще однієї контролюючої компанії з офшорної зони (Британські Віргінські Острови), легалізував радник високопосадовця. Спочатку він "відмив" 5,5 млн доларів через укладення агентського контракту в січні 2017 року. Додатково 2,8 млн євро були легалізовані в період з квітня по серпень 2018 року у вигляді оплати за угодами купівлі-продажу.

Нагадаємо, у травні суд звільнив з-під варти Насірова, за якого внесли заставу в розмірі понад 55 млн грн.